丽水中行 成功堵截巨额资金诈骗案
作者：hexiaokang
发表于：2025-12-16
4月11日，丽水市反虚假信息欺诈中心接到报案，受害人周某称被人以“涉嫌洗钱，要求将钱转入安全账户”为名，被对方以网银转账的方式将账户内2040万元资金转走。
接到报案后，中行丽水市分行派驻反欺诈中心工作人员第一时间投入战斗，配合公安部门以诈骗一级卡为线索迅速展开查询。因当日情况紧急，该行在当地公安局相关领导指挥下，争分夺秒，迅速启动远程授权VIP通道，对涉嫌账户进行了动态实时监控。自接到报案之日起至4月14日，中行系统共查询涉案账户84个，冻结涉案账户15个，涉及金额145.4万余元。
14日下午，涉案诈骗嫌疑人李某不甘账户被银行冻结，便铤而走险打电话到相关网点要求解冻，中行广东东莞常平金汇大厦支行工作人员根据丽水市分行相关信息，远程相互配合，将李某从宾馆引到营业网点。随后丽水市民警远程通报警情，提示常平金汇大厦支行员工千方百计拖延时间，并请求东莞当地公安迅速出警。两地中行员工与警方密切配合，成功抓获犯罪嫌疑人李某。
据悉，这是近年来我省发生的金额最大的一起电信网络诈骗，目前丽水市反欺诈中心已成功堵截本案涉案金额一千多万元，此案仍在进一步侦破中。
尹劲劲
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